Продажа в Р2Р: какие проблемы могут возникнуть при переводе на третье лицо и как их избежать?

Никто не принимает от 3-го лица плюс на биржах продают только местным, иностранцам не продают. Это связано с политикой бирж, которые стремятся минимизировать риски мошенничества. Если вы попытаетесь перевести средства через третье лицо, сделка может быть заблокирована, а аккаунт — заморожен. Лучше работать напрямую, чтобы избежать лишних проблем.

Перевод на 3 лицо опасен тем, что если 3 лицо решит обмануть, то сложно что-либо сделать. Если заявить в банк, то банк просто заблокирует счета всех, имеющих хоть какое-то отношение к сделке. Например, в 2023 году около 30% спорных сделок в Р2Р были связаны именно с переводами через третьих лиц. Лучше использовать только прямые переводы и проверенных контрагентов.

Я бы рекомендовал вообще избегать переводов через третьих лиц. Даже если всё выглядит чисто, всегда есть риск попасть под подозрение в отмывании денег. Биржи и банки сейчас очень строго следят за такими операциями. Лучше потерять немного времени, но сделать всё по правилам, чем потом разбираться с блокировками и проверками.