Продажа в Р2Р: какие проблемы могут возникнуть при переводе на третье лицо и как их избежать?

Question

Подскажите, пожалуйста. Продажа в Р2Р. Что если перевести на 3 лицо, то будут какие-то проблемы, от чего зависит? Как делать, чтобы не перевести на 3 лицо?

Fouad · Answer

Никто не принимает от 3-го лица плюс на биржах продают только местным, иностранцам не продают. Это связано с политикой бирж, которые стремятся минимизировать риски мошенничества. Если вы попытаетесь перевести средства через третье лицо, сделка может быть заблокирована, а аккаунт — заморожен. Лучше работать напрямую, чтобы избежать лишних проблем.

Alex · Answer

А если третье лицо — это доверенный человек, например, родственник? Или всё равно риск?

Fouad · Answer

Даже если родственник, биржа не проверяет степень доверия. Риск блокировки остается высоким, особенно при крупных суммах.

Nick · Answer

Перевод на 3 лицо опасен тем, что если 3 лицо решит обмануть, то сложно что-либо сделать. Если заявить в банк, то банк просто заблокирует счета всех, имеющих хоть какое-то отношение к сделке. Например, в 2023 году около 30% спорных сделок в Р2Р были связаны именно с переводами через третьих лиц. Лучше использовать только прямые переводы и проверенных контрагентов.

Maria · Answer

А есть ли способы обезопасить себя при работе с третьими лицами? Например, договор или что-то подобное?

Sergey · Answer

Я бы рекомендовал вообще избегать переводов через третьих лиц. Даже если всё выглядит чисто, всегда есть риск попасть под подозрение в отмывании денег. Биржи и банки сейчас очень строго следят за такими операциями. Лучше потерять немного времени, но сделать всё по правилам, чем потом разбираться с блокировками и проверками.

Продажа в Р2Р: какие проблемы могут возникнуть при переводе на третье лицо и как их избежать?

6 ответов ⁶

Похожие вопросы

Альтернативные способы денежных переводов в Саудовской Аравии кроме карточных операций

Ассаляму алейкум. Как оформить визу в Саудовскую Аравию для детей-граждан России с целью учебы и проживания?

Как заказать такси Uber в Саудовской Аравии если номер телефона уже используется другим аккаунтом

Полезно перед поездкой в в Саудовскую Аравию

Въезд и документы

Деньги и банковские карты

Связь и интернет за границей

Продажа в Р2Р: какие проблемы могут возникнуть при переводе на третье лицо и как их избежать?

6 ответов 6

Похожие вопросы

Альтернативные способы денежных переводов в Саудовской Аравии кроме карточных операций

Ассаляму алейкум. Как оформить визу в Саудовскую Аравию для детей-граждан России с целью учебы и проживания?

Как заказать такси Uber в Саудовской Аравии если номер телефона уже используется другим аккаунтом

Полезно перед поездкой в в Саудовскую Аравию

Въезд и документы

Деньги и банковские карты

Связь и интернет за границей

6 ответов ⁶