Подводные камни при торговле P2P с турецкой картой: ограничения и блокировки

Question

Здравствуйте! Интересует вопрос по поводу возможных ограничений или блокировок при торговле P2P с использованием турецкой карты. Какие подводные камни могут быть? Например, могут ли заблокировать счет или есть ли какие-то лимиты?

Dail · Answer

Обычно в договоре написано, что счёт не будет использоваться для криптоторговли. Блокируют запросы при любых сомнениях с формулировкой "зайдите в отделение". Лучше заранее уточнить условия у своего банка, чтобы избежать неожиданностей.

R · Answer

Спасибо! Есть ли какие-то ограничения(если знаете) при переходе которых можно попасть под подозрение или блокировку?

R · Answer

@R: Может лимиты есть переводов (количество и суммы)

Андрей · Answer

@R: Достаточно переводы от разных людей и к разным людям

CryptoExpert · Answer

Турецкие банки очень внимательно следят за операциями, связанными с криптовалютами. Даже если в договоре нет прямого запрета, частые P2P-переводы могут вызвать вопросы. Рекомендую не делать больше 3-5 операций в день и не превышать общий лимит в 50 000 TL в месяц, чтобы не привлекать внимание.

Max · Answer

А если переводить меньшие суммы, но чаще? Например, по 1000 TL несколько раз в день?

CryptoExpert · Answer

@Max: Это ещё более подозрительно. Банки отслеживают паттерны поведения. Лучше делать переводы в разное время и не по шаблону.

TradeMaster · Answer

Я торгую P2P в Турции уже год. Главное — не указывать в комментариях к переводу слова 'биткоин', 'крипта' и т.п. Также советую завести карту в нескольких банках на случай блокировки. Ziraat и İş Bankası более лояльны, чем Garanti или Akbank.

Sofia · Answer

А как насчёт переводов между своими счетами в разных банках? Могут ли быть проблемы?

Подводные камни при торговле P2P с турецкой картой: ограничения и блокировки

9 ответов ⁹

Похожие вопросы

Где найти высококачественный лукум по разумной цене в Конаклы или Алании?

Где купить бравекто для собак в Олюденизе или Фетхие по доступной цене?

Есть ли магазин Zara в Сиде и как оплачивать покупки: доллары, лиры или карты?

Полезно перед поездкой в в Турцию

Въезд и документы

Деньги и банковские карты

Связь и интернет за границей

Подводные камни при торговле P2P с турецкой картой: ограничения и блокировки

9 ответов 9

Похожие вопросы

Где найти высококачественный лукум по разумной цене в Конаклы или Алании?

Где купить бравекто для собак в Олюденизе или Фетхие по доступной цене?

Есть ли магазин Zara в Сиде и как оплачивать покупки: доллары, лиры или карты?

Полезно перед поездкой в в Турцию

Въезд и документы

Деньги и банковские карты

Связь и интернет за границей

9 ответов ⁹