Подпадают ли солидные компании под международные санкции в Латвии?

К сожалению, да - солидные компании действительно могут попадать под санкции. В своей юридической практике я сталкивался с несколькими случаями, когда крупные международные корпорации внезапно оказывались в санкционных списках. Например, в прошлом году одна известная транспортная компания с оборотом более 2 миллиардов евро попала под ограничения из-за связей своих акционеров с санкционными лицами. Риски для латвийского бизнеса включают: заморозку счетов, невозможность проведения расчетов, проблемы с таможенным оформлением товаров. Рекомендую всегда проверять контрагентов через официальные реестры санкций ЕС и США перед заключением сделок. Также советую диверсифицировать партнеров - не работать только с одной крупной компанией.

Как руководитель отдела закупок в международной компании, могу сказать, что ситуация действительно непростая. Мы разработали целую систему due diligence для проверки партнеров. Основные критерии риска: 1) наличие филиалов в санкционных юрисдикциях; 2) структура собственности с непрозрачными бенефициарами; 3) участие в тендерах для госструктур стран под санкциями. По нашим данным, около 15% 'солидных' компаний имеют повышенные санкционные риски. Но полностью отказываться от сотрудничества с крупными игроками не стоит - просто нужно тщательнее подходить к анализу и всегда иметь 'план Б' на случай внезапных санкций. Мы, например, всегда держим альтернативных поставщиков по каждому направлению.

Хочу немного успокоить автора вопроса. Да, риски есть, но не все так страшно. Большинство действительно солидных компаний тщательно следят за compliance и избегают санкционных нарушений. По данным Латвийской ассоциации предпринимателей, только 3% компаний столкнулись с серьезными проблемами из-за санкций в 2023 году. Главное - работать прозрачно, вести детальную документацию и использовать официальные каналы платежей. Также рекомендую консультироваться с юристами перед заключением крупных контрактов. Лично я продолжаю успешно сотрудничать с несколькими международными корпорациями уже более 5 лет, и никаких проблем не возникало.