Какие документы нужны для открытия счета в Credo: изменились ли требования?

Привет, Элви! Я совсем недавно, буквально неделю назад, открывал счет в Credo. Могу с уверенностью сказать, что основные требования остались прежними - паспорт и местная сим-карта. У меня не запрашивали никаких дополнительных документов. Процесс был довольно быстрым и простым. Возможно, ты слышал о каких-то особых случаях или специальных видах счетов, для которых могут потребоваться дополнительные бумаги. Но для стандартного текущего счета всё по-прежнему.

Здравствуйте! Я работаю в сфере финансового консалтинга и могу дополнить информацию по этому вопросу. Действительно, для большинства клиентов при открытии стандартного счета в Credo достаточно паспорта и местной сим-карты. Однако есть несколько случаев, когда банк может запросить дополнительные документы: 1. Если вы открываете счет для бизнеса или ИП, потребуются документы о регистрации предприятия. 2. При открытии специальных видов счетов (например, инвестиционных) могут понадобиться документы, подтверждающие источник средств. 3. Для нерезидентов может потребоваться подтверждение легального пребывания в стране. 4. В случае, если клиент попадает под категорию politically exposed persons (PEP), банк обязан провести более тщательную проверку. В целом, политика Credo направлена на упрощение процедуры открытия счетов, но банк также должен соблюдать требования регулятора по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Коллеги, хочу поделиться свежим опытом. Открывал счет в Credo буквально вчера. Подтверждаю, что для обычного счета нужны только паспорт и местная сим-карта. Но! Есть нюанс: если вы хотите сразу получить кредитную карту или кредитный лимит, то банк может попросить дополнительные документы. В моем случае попросили справку о доходах за последние 6 месяцев. Так что, Элви, возможно, ты слышал именно об этом. Если планируешь брать кредит, лучше заранее подготовить документы о доходах. А для обычного счета ничего дополнительного не нужно.