Как вывести деньги с Interactive Brokers в Грузию после перевода из российского банка в 2022 году

Да, сталкивался с похожей проблемой. У IB действительно строгая политика AML (противодействие отмыванию), и они часто требуют выводить средства на тот же счет, с которого они поступили. Но выход есть, и я им успешно пользовался. Вам нужно один раз пополнить IB с вашего нового грузинского счета на небольшую сумму (например, 50-100 долларов). После этого IB увидит, что счет 'верифицирован' входящим переводом, и разрешит вывод на него. Я делал через банковский перевод из TBC Bank. Процесс: 1) Запросите в личном кабинете IB реквизиты для депозита в USD. 2) В приложении вашего грузинского банка сделайте международный перевод на эти реквизиты. 3) Через 1-3 рабочих дня деньги зачислятся на IB. 4) После этого смело запрашивайте вывод всей нужной суммы уже на грузинский счет. Главное — инициатор перевода (отправитель) должен совпадать с владельцем счета в IB.

Я решал вопрос иначе и без дополнительного пополнения. Просто предоставил в поддержку IB доказательства резидентства Грузии. Им потребовалась квитанция об оплате коммунальных услуг (или любой официальный документ с вашим именем и грузинским адресом), переведенная на английский и заверенная у нотариуса. После рассмотрения документов (это заняло около 5 рабочих дней) мне разрешили добавить новый счет для вывода. Плюс этого способа — не нужно 'замораживать' даже небольшую сумму на перевод. Минус — немного бюрократии. Но если вы планируете и дальше использовать грузинский счет, это хорошее долгосрочное решение. Поддержка ответила, что это стандартная процедура для смены страны вывода средств.

Коллеги, а я столкнулся с нюансом! Да, способ с пополнением работает, но важно, чтобы имя владельца счета в грузинском банке ПОЛНОСТЬЮ совпадало с именем в IB. У меня было расхождение: в IB 'Ivan Ivanov', а в выписке из грузинского банка латиницей было 'IVAN IVANOV' (все заглавные). IB запросил подтверждение, что это один и тот же человек. Пришлось делать справку из банка. Так что совет: перед первым пополнением проверьте, как ваш грузинский банк транслитерирует имя в международных платежах. И еще момент по срокам: первый вывод на новый счет после его 'активации' они могут обрабатывать дольше обычного — у меня заняло 7 дней, хотя последующие выводы шли за 2-3 дня.