Как подтвердить происхождение средств после P2P торговли в Казахстане?

Привет, Арман! Я понимаю твою ситуацию, сам сталкивался с подобным. В таких случаях банки часто требуют официальные выписки. Попробуй следующее: 1. Обратись в службу поддержки биржи и запроси официальную выписку по твоим операциям. Многие крупные платформы предоставляют такую услугу. 2. Подготовь декларацию о доходах, если ты их официально декларировал. 3. Если у тебя есть договор на оказание услуг или другие документы, подтверждающие источник средств, предоставь их. 4. Попроси банк предоставить форму для объяснения происхождения средств. Заполни ее максимально подробно. Если банк все равно отказывается принимать документы, попробуй обратиться к финансовому омбудсмену или в регулирующий орган.

Добрый день! Я работаю в сфере комплаенс и могу добавить несколько важных моментов: 1. Банки обязаны проверять источники крупных поступлений согласно законодательству о противодействии отмыванию денег. 2. P2P операции часто вызывают подозрения из-за их полуанонимного характера. 3. Кроме предложенных выше вариантов, можно также предоставить: - Выписки с других ваших счетов, показывающие историю накопления средств - Справку о доходах с места работы - Договоры купли-продажи, если средства получены от продажи имущества 4. Важно быть максимально открытым и готовым к сотрудничеству с банком. Это ускорит процесс проверки.

Коллеги, хочу поделиться своим опытом. Недавно столкнулся с похожей ситуацией. Вот что помогло мне: 1. Я составил подробное письменное объяснение всей цепочки операций, начиная с того, откуда изначально появились средства для торговли. 2. Подготовил Excel-таблицу со всеми транзакциями, датами и суммами. 3. Сделал нотариально заверенный перевод выписки с биржи (да, пришлось повозиться, но это сработало). 4. Предоставил выписки со всех счетов, которые использовал для операций. 5. Приложил скриншоты личного кабинета на бирже, показывающие историю операций. Важно: я постоянно был на связи с менеджером банка и оперативно отвечал на все вопросы. В итоге, хоть и не сразу, но удалось все уладить. Главное – терпение и готовность к диалогу!