Главное меню
Войти
Задать вопрос

Есть ли в Турции аналог 115 ФЗ для граждан?

Konu Опубликовано 15 июля 2025
5 ответов
Доброй ночи! Интересует, существует ли в Турции аналог российского 115 ФЗ, который регулирует вопросы банковских операций и противодействия отмыванию денег? Буду благодарен за разъяснения и личный опыт.
Направление Турция
Ответов 5
Обновлено 15 июля 2025

5 ответов 5

Написать ответ
Dail 15 июля 2025
Разумеется, есть. В Турции аналогичные функции выполняет Закон № 5549 о предотвращении отмывания денежных средств. Он обязывает банки и финансовые учреждения проводить проверки клиентов, особенно при крупных переводах. Например, при открытии счета или переводе от 10 000 TL могут запросить документы о происхождении средств.
Ответить
Konu 15 июля 2025
Не знаете, как долго примерно держится карта Akbank при таких проверках?
Ответить
Dail 15 июля 2025
@Konu: Понятия не имею, он только гражданам открывает
Ответить
Leyla 15 июля 2025
Да, турецкое законодательство в этой области довольно строгое. Помимо Закона № 5549, есть ещё подзаконные акты, которые регулируют операции с недвижимостью и криптовалютой. Например, при покупке жилья на сумму свыше 200 000 USD банк обязательно уведомит MASAK (турецкий аналог Росфинмониторинга). Советую заранее подготовить документы, чтобы не было задержек.
Ответить
Mehmet 15 июля 2025
А если я просто хочу перевести деньги родственникам, это тоже попадает под контроль?
Ответить
Есть свежий опыт? Добавьте ответ и помогите путешественнику.
Ответить на вопрос
Оставить комментарий
Комментарии появляются на сайте после модерации, в течение пары часов.

Похожие вопросы

Все вопросы
Есть ответы

Посоветуйте, пожалуйста, круиз по ночному Босфору. Где лучше купить билеты?

Планирую поездку в Стамбул и хочу отправиться в ночной круиз по Босфору. Подскажите, где лучше приобрести билеты, чтобы не переплатить и получить хороший сервис.…

Александра 6 ответов
Есть ответы

Банкоматы с QR-кодом в зоне вылета нового аэропорта Стамбула: где найти и как снять деньги

Помогите, пожалуйста, разобраться! После прохождения контроля в зоне вылета нового аэропорта Стамбула искала банкоматы с функцией снятия денег по QR-коду, но нашла только обычные…

Vincitore 6 ответов
Есть ответы

Где найти самые красочные улицы в Мармарисе с цветами и уютными переулками?

Привет всем! Я планирую поездку в Мармарис и хочу увидеть самые живописные уголки города. Особенно интересуют улочки, утопающие в цветах, и уютные переулки с…

Карина 8 ответов

Полезно перед поездкой в в Турцию

  • Загранпаспорт и посадочные талоны

    Въезд и документы

    Визы, безвизовые страны, правила пересечения границ, сроки пребывания и важные нюансы.

    Читать гид
  • Кошелёк с банковскими картами и глобус

    Деньги и банковские карты

    Как платить за границей, открыть карту, снять наличные и избежать комиссий.

    Читать гид
  • Смартфон с eSIM и глобус

    Связь и интернет за границей

    eSIM, роуминг, локальные SIM и проверенные способы оставаться на связи.

    Читать гид